Seis bancos en México recibieron multas de la CNBV debido a que no informaron algunos datos o encontraron omisiones en procesos.
Sin embargo lo que llamó la atención fue que de las trece multas impuestas a las seis entidades bancarias, apenas sumaron la cantidad de ocho millones de pesos.
Los bancos que recibieron las sanciones fueron:
- Consubanco recibió dos multas por un total de 5.2 millones de pesos, una por omitir deducir el monto de operaciones que estuvieran sujetas a riesgo entre los meses de marzo y junio del 2020, además de otra por exceder el 35% de las operaciones con personas relacionadas.
- Santander recibió seis multas que suman un millón y medio de pesos por no dar información solicitada por el regulador en los plazos establecidos.
- Afirme recibió una multa por 537 mil 720 pesos por deficiencias de control interno
- Bankaool no informó sobre la adquisición de más del 2% de capital social en los primeros tres días.
- Banamex recibió una multa de 260 mil 640 pesos por no solicitar con 20 días de anticipación la autorización para contratar operaciones de terceros.
- Keb Hana recibió una multa de 260 mil 640 pesos por no presentar reporte correspondiente a 2020.
