La Fiscalía General de la República (FGR) indaga en un grupo de gasolineros con presencia en el norte del país, como destinatarios finales de huachicol fiscal relacionado con el gobernador Ernesto Ruffo Appel.

Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, están procesados por lavado de dinero y también están acusados de alteración de los controles volumétricos de los hidrocarburos que comercializaban.

El grupo empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, bajo la marca Punto+.

A los accionistas «se les atribuye llevar acciones encaminadas al blanqueo de capitales [procedentes de delitos en materia de hidrocarburos] mediante el uso de un esquema de empresas factureras, listadas por el Servicio de Administración Tributaria como EFOS [Empresas que Facturan Operaciones Simuladas]; así como mediante simulaciones jurídicas para dar apariencia de licitud a los recursos operados».

Según la FGR, 11 empresas operaban esta red de contrabando en la que Ernesto Ruffo estaría envuelto, aunque identifica a Ingemar, de la que el exgobernador era socio fundador, y Servicios Aduanales JR como las principales responsables.