La\u00a0Secretar\u00eda de Hacienda\u00a0inform\u00f3 que\u00a0bloque\u00f3 las cuentas bancarias de 13 casinos<\/b>\u00a0por la presunci\u00f3n de\u00a0lavado de dinero.<\/p>\n
La dependencia explic\u00f3 que en una investigaci\u00f3n conjunta con el\u00a0Gabinete de Seguridad<\/b>, que les llev\u00f3 varios meses, detectaron que estos centros de apuestas llevaban a cabo operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n \u201cPor su\u00a0alto riesgo financiero<\/b>,\u00a0<\/b>fueron listadas como\u00a0personas morales bloqueadas<\/b>, para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el\u00a0crimen organizado\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n Detall\u00f3 que en estos establecimientos se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero, de acuerdo con los patrones detectados en el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n Dichos casinos tienen operaciones en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n Algunos de estos establecimientos operaron con\u00a0movimientos millonarios en efectivo<\/b>, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema financiero mexicano e internacional.<\/p>\n Adicionalmente, se identific\u00f3 que las plataformas digitales utilizaban a\u00a0personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido<\/b>\u00a0como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.<\/p>\n Derivado de estos hallazgos, la UIF presentar\u00e1 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y dar\u00e1 aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y delitos del orden fiscal, subray\u00f3 la SHCP.<\/p>\n Estas acciones reafirman el compromiso de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos, en colaboraci\u00f3n con\u00a0FinCEN\u00a0y\u00a0OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para el\u00a0combate al lavado de dinero\u201d, recalc\u00f3.<\/p>\n Con ello, Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de M\u00e9xico de fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional, prevenir la infiltraci\u00f3n criminal en sectores vulnerables, resalt\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La casa pierde: Hacienda bloquea cuentas bancarias de 13 casinos por presunto lavado de dinero. 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